全球最大的加密货币交易所币安(Binance) 及其竞争对手库币 (KuCoin)已获得印度反洗钱部门的批准，这是加密货币行业取得的重大进展。几个月前，这两家交易所因涉嫌非法运营而被禁止。在印度财政部下属的印度金融情报部门 (FIU-IND)进行注册，标志着印度加密货币行业的关键时刻。这些交易所是去年年底被禁止的九家离岸实体之一，其中包括火币、Kraken 等。
金融情报机构印度金融情报局局长维韦克·阿加瓦尔 (Vivek Aggarwal) 强调了这一举措的重要性，并表示这标志着印度加密行业信誉的转变。在接受财经记者采访时，阿加瓦尔强调了监管机构和加密行业合作的必要性，以确保遵守反洗钱法。KuCoin 已经支付了 41,000 美元的罚款并恢复了运营。然而，币安的运营仍处于暂停状态，等待与金融情报机构印度金融情报局的听证会结果。有报道称，在听证会结束之前，币安可能面临 200 万美元的罚款。
Aggarwal 澄清说，虽然币安已经注册，但处罚的确定仍在进行中。他强调了此类监管措施对于保护印度经济免受金融犯罪侵害的重要性。与Kraken、Gemini和Gate.io等其他受制裁平台的谈判也在进行中，而OKX和Bitstamp已提交了退出该国的计划。目前，印度根据《防止洗钱法》拥有 48 个注册的加密实体。
印度对加密货币的监管立场有些模棱两可。尽管印度征收了严格的税款，并见证了交易员向国际交易所的迁移，但印度的目标是就制定加密货币政策达成全球共识，正如其在 2023 年担任 G20 主席国期间所强调的那样。一份题为“虚拟数字资产服务提供商：PMLA 下有效合规之路”的报告的发布，凸显了印度为营造有利于创新的监管环境同时降低洗钱风险所做的努力。
寻求在 FIU-IND 注册的离岸实体无需在印度设立实体，但必须任命一名首席合规官，确保问责制和遵守监管标准。这一要求凸显了加密货币行业对合规性和透明度的重视。此外，已启动讨论但尚未获得注册的实体继续面临限制，凸显了印度坚定不移地致力于建立强有力的反洗钱和反恐框架，旨在维护金融诚信和国家安全。